Em um momento de turbulência sem precedentes no Oriente Médio e Norte da África, as instituições financeiras internacionais deve estar vigilantes contra a aceitação de valores desviados alertam os especialistas da World-Check, empresa de consultoria internacional.
Em tradução livre do inglês, segue notícia postada no site da World-Check que lança uma advertência sobre o real perigo que correm bancos e instituições financeiras em decorrência das revoltas que acontecem nos países do Oriente Médio e Norte da África, já que ditadores e grupos de poder depostos tentarão lavar dinheiro resultante da pilhagem de cofres estatais ou amealhados por meio de outros atos ilícitos. Leiam:
Com o ex-presidente egípcio, Hosni Mubarak, tendo fugido do país, os observadores têm questionado se uma fortuna pessoal de cerca de £ 40 bilhões de libras, foi transferido. O foco agora está também na fortuna de Muammar Kadafi dos interesses comerciais, o seu paradeiro e sua origem. O problema para as instituições financeiras, porém, é compreender se eles podem ter sido expostos a esses fundos, se associados, amigos ou familiares - que são comumente conhecidos como pessoas politicamente expostas (PEPs) - abriram as contas.
Dan Peak, CEO da World-Check, disse que os bancos e outras instituições podem ser completamente inconscientes de que estão aceitando ativos estatais desviados, como muitas vezes são parentes ou associados dos líderes do movimento que deposirtaram o dinheiro ao redor do mundo, ao invés dos próprios ex-dirigentes.
Peak disse que o fato do Departamento Federal Suíço de Relações Exteriores ter decidido congelar os bens pertencentes a Mubarak cerca de duas horas depois da sua demissão, evitando qualquer risco de apropriação indevida de ativos de propriedade estatal do Egito, e o impacto associado à reputação de aceitar esses fundos, mostra a dimensão do problema e o nível de risco enfrentado pelas instituições financeiras.
"A realidade é que uma série de bancos, bem como de organizações de outros setores que lidam com ativos de alto valor, não têm a capacidade de identificar o risco oculto, e alguns podem até não saber que ele existe, mas será confrontado com o desafio de reparar sua reputação manchada, caso se verifique que eles têm, mesmo involuntariamente, aceito "ilegitimamente" fundos e se tornar um parceiro relutante em lavagem de dinheiro ", disse Peak.
Em tradução livre do inglês, segue notícia postada no site da World-Check que lança uma advertência sobre o real perigo que correm bancos e instituições financeiras em decorrência das revoltas que acontecem nos países do Oriente Médio e Norte da África, já que ditadores e grupos de poder depostos tentarão lavar dinheiro resultante da pilhagem de cofres estatais ou amealhados por meio de outros atos ilícitos. Leiam:
Com o ex-presidente egípcio, Hosni Mubarak, tendo fugido do país, os observadores têm questionado se uma fortuna pessoal de cerca de £ 40 bilhões de libras, foi transferido. O foco agora está também na fortuna de Muammar Kadafi dos interesses comerciais, o seu paradeiro e sua origem. O problema para as instituições financeiras, porém, é compreender se eles podem ter sido expostos a esses fundos, se associados, amigos ou familiares - que são comumente conhecidos como pessoas politicamente expostas (PEPs) - abriram as contas.
Dan Peak, CEO da World-Check, disse que os bancos e outras instituições podem ser completamente inconscientes de que estão aceitando ativos estatais desviados, como muitas vezes são parentes ou associados dos líderes do movimento que deposirtaram o dinheiro ao redor do mundo, ao invés dos próprios ex-dirigentes.
Peak disse que o fato do Departamento Federal Suíço de Relações Exteriores ter decidido congelar os bens pertencentes a Mubarak cerca de duas horas depois da sua demissão, evitando qualquer risco de apropriação indevida de ativos de propriedade estatal do Egito, e o impacto associado à reputação de aceitar esses fundos, mostra a dimensão do problema e o nível de risco enfrentado pelas instituições financeiras.
"A realidade é que uma série de bancos, bem como de organizações de outros setores que lidam com ativos de alto valor, não têm a capacidade de identificar o risco oculto, e alguns podem até não saber que ele existe, mas será confrontado com o desafio de reparar sua reputação manchada, caso se verifique que eles têm, mesmo involuntariamente, aceito "ilegitimamente" fundos e se tornar um parceiro relutante em lavagem de dinheiro ", disse Peak.
Na sequência da recente mudança de regime na Tunísia, as instituições financeiras globais foram advertidos pelo Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) em aceitar fundos de PEPs que poderiam ser desviados do patrimônio do Estado - ou produto de suborno ou outros pagamentos ilegais.
"A instabilidade política no Oriente Médio é um lembrete de como a corrupção a lavagem de dinheiro e pagamentos ilegítimos podem ser colocadas em setores e mercados em todo o globo e, posteriormente, introduzidos nas finanças legítimas de terceiros.
"As instituições financeiras, em particular, grandes e pequenas, devem garantir que a seleção PEP eficaz é realizada, em todos os momentos. Esta é a única maneira de riscos ocultos poderem ser totalmente identificados e due diligence é particularmente importante em tempos de incerteza política ", disse Dan Peak.
"A velocidade com que o panorama político no Oriente Médio e Norte da África está mudando proporciona inúmeros desafios para as empresas com negócios na região onde muitos regimes se transformam da noite para o dia."
Peak disse que a freqüência com que se altera o ritmo de mudança na composição desses governos impõe diariamente a necessidade de uma vigilância reforçada a ser aplicada pelas organizações para garantir que todas as operações sejam monitoradas e rastreadas. "A instabilidade política no Oriente Médio é um lembrete de como a corrupção a lavagem de dinheiro e pagamentos ilegítimos podem ser colocadas em setores e mercados em todo o globo e, posteriormente, introduzidos nas finanças legítimas de terceiros.
"As instituições financeiras, em particular, grandes e pequenas, devem garantir que a seleção PEP eficaz é realizada, em todos os momentos. Esta é a única maneira de riscos ocultos poderem ser totalmente identificados e due diligence é particularmente importante em tempos de incerteza política ", disse Dan Peak.
"A velocidade com que o panorama político no Oriente Médio e Norte da África está mudando proporciona inúmeros desafios para as empresas com negócios na região onde muitos regimes se transformam da noite para o dia."
World-Check é uma empresda de consultoria americana especializada em identificação de riscos regulatórios e de reputação e de reabilitação. Há mais de 10 anos trouxe ao mercado o primeiro banco de dados reconhecidos internacionalmente de PEPs e os indivíduos e entidades de risco elevado. Do site World-Check - em tradução livre do inglês
Para ler em inglês - To read in English: World-Check warns financial institutions must be clear on origination of deposited funds given current political unrest
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